证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-058
常州聚和新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘请H股发行及上市审计机构：容诚（香港）会计师事务所有限公司
（以下简称“容诚（香港）”）。
? 本事项尚需提交股东会审议。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日
召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上
市的审计机构的议案》，根据公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称
“本次发行并上市”）需要，公司拟聘请容诚（香港）为本次发行并上市的审
计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任H股发行并上市审计机构的基本情况
根据容诚（香港）提供的相关信息，公司聘请H股发行并上市审计机构的基
本情况如下：
（一）基本信息
容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限
责任制会计师事务所。容诚香港于 2008 年成立于香港，致力于为香港、国内及
世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国
香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。
（二）投资者保护能力
自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》
注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取
得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚（香港）另按照相关法律法规要
求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚（香港）提供的专业服务而产生的
合理风险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚（香港）的审计业务有重大
影响的事项。
二、拟聘任H股发行并上市审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第七次会议于2025年12月19日召开，审议通
过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，审计委员会经审查认为：容诚（香港）具备专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格，其作为外部
审计机构能够满足公司本次发行并上市财务审计的要求。因此，审计委员会提
请聘任容诚（香港）为公司H股发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》
等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会以9票同意、
本次发行并上市的审计机构，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士决定
其具体工作范围、工作报酬、聘用期限等事宜。
（三）生效日期
本次聘请H股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自
公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
