证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-056
常州聚和新材料股份有限公司
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相
关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行 H 股股
票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发行 H 股股
票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。现将相关情况公告
如下：
为满足公司国际化战略及海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度，
增强公司综合竞争力，公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。公
司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会有效期内
（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的
时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注
册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件
的要求，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内
相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行，并需取得
中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相
关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行
商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的
具体细节尚未最终确定。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定
性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H 股并上
市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权
益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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