航天信息股份有限公司
关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案 ... 11
航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
航天信息股份有限公司
根据航天信息股份有限公司《股东会议事规则》有关规定，为
维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定
会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以
下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》
的有关规定。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司
将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决
的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东会秘书处
航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
航天信息股份有限公司
时间：2025 年 12 月 26 日
地点：航天信息园
序号 会议内容
航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
为规范做好财务决算审计会计师事务所选聘，提高会计信息质
量，保障企业年度财务状况及经营成果的真实性，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（（财会〔2023〕4 号），
以下简称管理办法）第六条国有企业、上市公司选聘会计师事务所
应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解
会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。
根据管理办法以及《航天信息股份有限公司采购管理办法》（航信
法计〔2025〕27 号）相关规定，本着合规及成本效益原则，经审批
后，采用竞争性谈判方式通过航天科工集中采购平台开展 2025 年度
财务决算审计会计师事务所选聘。公开、公正、公平地选择具备上
市公司财务决算审计资质和能力、资信优良、勤勉尽责的一家会计
师事务所，承担航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）2025
年度财务决算审计工作，包括财务报表审计及内部控制审计。
航天信息此次竞争性谈判邀请范围包括信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)三家。该项目在 2025 年 11 月 17 日经航天
信息审批同意的评审小组综合评价及评审打分，最终推荐综合评分
最高的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度财务决
算审计机构，承担航天信息 2025 年度财务决算审计工作，期限 1 年。
航天信息 2024 年度财务决算审计费 424 万元（不含审计期间食
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宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。预计
其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。审计期间食宿
费按照航天信息本级及所属分、子公司相关标准执行。公司将提请
股东会授权经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事
会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股
东会审议。
请审议。
附件：拟聘任会计师事务所基本情况
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附件
拟聘任会计师事务所基本情况
一、机构信息
（一）基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 6 日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
注册地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
（二）人员信息
首席合伙人 石文先 合伙人数量 216 人
注册会计师 1304 人
从业人员 5000 余人
及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 723 人
注册会计师人数近一年
增加约 60 人
变动情况
（三）业务规模
中审众环 2024 年业务收入（经审计）21.72 亿元，其中审计业务收入 18.35 亿元，证
券业务收入 5.84 亿元。 2024 年度中审众环为 244 家上市公司提供年报审计服务，主要行
业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收
费 3.60 亿元，同行业上市公司审计客户 22 户。
（四）投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责
计提金额 任保险，并补充计提职业风险金，购买的职
业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使
购买的职业保险累计
赔偿限额
任。
（五）独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施
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（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次， 47 名从业执业
人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。
二、项目成员信息
（一）人员信息
是否
从事
项目组 执业资 兼职情 过证
姓名 从业经历
成员 质 况 券服
务业
务
始从事上市公司审计，2020 年起开始在中
审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上
中国注
项目合 市公司、大中型国企的财务报表审计、改
张力 册会计 无 是
伙人 制审计及专项审计等，2021 年开始为本公
师
司提供审计服务。近三年签署的上市公司
审计报告超过 11 份，具备相应专业胜任能
力。
始在中审众环执业，为中国注册会计师协
质量控 中国注
会资深执业会员，2022 年开始为本公司提
制复核 谢峰 册会计 无 是
供审计相关服务。近三年复核的上市公司
人 师
审计报告超过 16 份，具备相应专业胜任能
力。
月起开始在中审众环执业，曾主持多家上
本期签 中国注 市公司、拟上市公司、大中型国企的财务
字会计 韩仰 册会计 报表审计、改制审计及专项审计等，2024 无 是
师 师 年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署的上市公司审计报告超过 3 份，具备相
应专业胜任能力。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年
诚信记录如下：
类型 2022 年 2023 年 2024 年
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
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（三）独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司（包括分公司及控股子公司）2026 年预
计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.15 亿元。2025 年
单位：万元
关联交 2025 年预计 预计金额与实际发生
关联人 发生金额
易类别 金额 金额差异较大的原因
（1-10 月）
中国航天科工集团有 航天信息根据业务实
向关联
限公司及其他所属单 20,000.00 2,478.92 际需要，相应调整采
人购买
位 购数量。
商品
小计 20,000.00 2,478.92
向关联 关联方根据业务实际
中国航天科工集团有
人销售 20,000.00 8,571.51 需要，相应调整采购
限公司及其所属单位
产品、 数量。
商品 小计 20,000.00 8,571.51
关联方根据实际业务
向关联 中国航天科工集团有
人提供 限公司及其所属单位
采购。
劳务
小计 2,500.00 1,593.12
航天信息根据实际业
接受关
中国航天科工集团有 务需求，经市场比价
联人提 2,500.00 562.59
限公司及其所属单位 及服务能力比较选
供的劳
择。
务
小计 2,500.00 562.59
中国航天科工集团有
关联方 2,000.00 1,141.52
限公司及其所属单位
租赁
在关联 航天科工财务有限责
人的财 任公司
务公司
小计 600,000.00 572,598.64
存款
在关联 航天科工财务有限责
人的财 任公司
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关联交 2025 年预计 预计金额与实际发生
关联人 发生金额
易类别 金额 金额差异较大的原因
（1-10 月）
务公司
小计 100,000.00 1,628.00
贷款
合计 747,000.00 588,574.30
注 1.因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集
团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主
体具有不确定性且交易主体数量众多，均未达到需单独列示的单位
标准，均以同一控制为口径合并列式。
注 2.上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至 2025 年 10
月末公司在财务公司的存贷款余额，2025 年 1-10 月期间内，贷款发
生额为 0，日最高存款余额为 586,504.06 万元，日最高贷款余额为
与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联
交易总额不超过 85.15 亿元。具体交易事项预计如下：
单位：万元
关联交 2026 年预计 预计金额与实际发生
关联人 生金额 （1-10
易类别 金额 金额差异较大的原因
月）
航天信息根据业务实
向关联 中国航天科工集团有限
人购买 公司及其他所属单位
购数量。
商品
小计 20,000.00 2,478.92
向关联 关联方根据业务实际
中国航天科工集团有限
人销售 20,000.00 8,571.51 需要，相应调整采购
公司及其所属单位
产品、 数量。
商品 小计 20,000.00 8,571.51
关联方根据实际业务
向关联 中国航天科工集团有限
人提供 公司及其所属单位
采购。
劳务
小计 5,000.00 1,593.12
航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
关联交 2026 年预计 预计金额与实际发生
关联人 生金额 （1-10
易类别 金额 金额差异较大的原因
月）
航天信息根据实际业
接受关
中国航天科工集团有限 务需求，经市场比价
联人提 2,500.00 562.59
公司及其所属单位 及服务能力比较选
供的劳
择。
务
小计 2,500.00 562.59
中国航天科工集团有限
关联方 4,000.00 1,141.52
公司及其所属单位
租赁
在关联 航天科工财务有限责任
人的财 公司
务公司
小计 750,000.00 572,598.64
存款
在关联 航天科工财务有限责任
人的财 公司
务公司
小计 50,000.00 1,628.00
贷款
合计 851,500.00 588,574.30
为规范公司关联交易，保护广大股东的合法权益，根据上海证
券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有
关规定，公司将根据实际关联交易的情况，与关联方签署具体交易
协议，详细约定交易价格、交易内容等具体事项，确保关联交易公
平合理。
本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事
会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股
东会审议。
请审议。
航天信息股份有限公司
航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报
规划的议案
各位股东、股东代表：
为加强公司市值管理，进一步规范市值管理行为、落实市值管
理措施，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规以及
《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《航天
信息股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，
具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公
司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。
本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事
会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股
东会审议。
请审议。
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