证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-075
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00的任意时间。
创新园5号楼公司会议室
现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选
择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 123 人，代表股份
出席现场会议的股东（包括股东代理人）4 人，所持股份 51,674,244 股，占公
司有表决权股份总数的 31.2914%；
公司董事、高级管理人员亦出席了本次股东会。公司聘请福建至理律师事务所
律师列席了本次股东会。
参加网络投票的股东 119 人，所持股份 732,774 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4437%。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共119人，所持
股份732,774股，占公司有表决权股份总数的0.4437%。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人认真审议，本次会以现场记名投票及网络投票
相结合的表决方式审议通过了以下议案：
资金的议案》
表决结果：同意 52,150,818 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0620%。
其中，中小股东的表决情况为：同意476,574股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的65.0370%；反对223,700股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的30.5278%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.4352%。
三、 律师事务所出具的法律意见
福建至理律师事务所认为，恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股
东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《恒锋信息科
技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
四、 备查文件
书。
特此公告。
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