证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-073
广东科翔电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
股份有限公司二楼会议室
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 293 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 140,992,982 股，占公司有表决权股份总数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 287 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,587,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.3853%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 112,009,328 股，占公司有表决权股份总数的 27.1879%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 235 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 287 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 28,983,654 股，占公司有表决权股份总数的 7.0352%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 285 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 1,587,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.3852%。
（4） 公司董事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 140,722,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；
反对 216,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1533%；弃权 54,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%。
中小股东表决情况：同意 1,316,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 54,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 3.4273%。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 140,747,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8257%；
反对 173,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1227%；弃权 72,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%。
中小股东表决情况：同意 1,341,575 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.5802%。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：程筱笛、熊志豪
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电
子科技股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
临时股东会法律意见书。
特此公告。
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