证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-047
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议案 3
议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案 2.03：《关于修订<独立董事制度>的议案》；
议案 3：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。
本次会议以现场、网络相结合的方式于 2025 年 12 月 22 日 14:00 在河南省博爱
县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 456 人，代表股份 209,671,180 股，占公司有表
决权股份总数的 43.1378%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 69,442,852 股，占公司有表决
权股份总数的 14.2872%。
通过网络投票的股东 446 人，代表股份 140,228,328 股，占公司有表决权股
份总数的 28.8506%。
通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 131,919,830 股，占公司
有表决权股份总数的 27.1412%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 23,883,867 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9139%。
通过网络投票的中小股东 443 人，代表股份 108,035,963 股，占公司有表决
权股份总数的 22.2273%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行
了表决：
（一）审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次
会议决议公告（公告编号：2025-041）。
对该项决议，同意 78,710,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 1.5255%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 30,09
权 3,198,518 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4246%。
（二）逐项审议《关于制定、修订部分公司制度的议案》
具体内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次
会议决议公告（公告编号：2025-041）。
对该项决议，同意 119,470,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 56.9798%；反对 89,309,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 42.
东会有效表决权股份总数的 0.4254%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 61,558,
有效表决权股份总数的 0.6761%。
对该项决议，同意 119,470,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 56.9798%；反对 89,128,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 42.
东会有效表决权股份总数的 0.5113%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 61,55
权 1,072,061 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8127%。
对该项决议， 同意 102,813,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 49.0357%；反对 106,337,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5
股东会有效表决权股份总数的 0.2479%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 54,201,
有效表决权股份总数的 0.3940%。
对该项决议，同意 125,950,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 60.0704%；反对 82,742,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.
东会有效表决权股份总数的 0.4664%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 63,038,
有效表决权股份总数的 0.7413%。
对该项决议， 同意 120,874,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 57.6493%；反对 88,157,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 42.
股东会有效表决权股份总数的 0.3051%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 62,961,
东有效表决权股份总数的 0.4850%。
对该项决议，同意 127,268,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 60.6993%；反对 81,895,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.
股东会有效表决权股份总数的 0.2416%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 64,356,
东有效表决权股份总数的 0.3840%。
对该项决议，同意 127,276,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 60.7031%；反对 81,781,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.
股东会有效表决权股份总数的 0.2925%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 64,364,
东有效表决权股份总数的 0.4649%。
对该项决议，同意 120,808,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 57.6179%；反对 87,820,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 41.
股东会有效表决权股份总数的 0.4970%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 62,896,
东有效表决权股份总数的 0.7899%。
对该项决议，同意 126,686,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 60.4216%；反对 81,768,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.
股东会有效表决权股份总数的 0.5801%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 63,774,
东有效表决权股份总数的 0.9220%。
（三）审议未通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
具体内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次
会议决议公告（公告编号：2025-041）。
对该项决议， 同意 79,352,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 37.8461%；反对 126,884,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6
次股东会有效表决权股份总数的 1.6380%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 30,74
权 3,434,518 股（其中，因未投票默认弃权 167,100 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6035%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股
东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2025 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
