证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）063 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董
事会第十次临时会议，会议决定于 2026 年 1 月 8 日下午 2 点 45 分在公司召开
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1） 截至股权登记日（2025 年 12 月 31 日）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他
人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于变更经营范围并修订<公司章程>
相应条款的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及
绩效考核管理制度>的议案》
上述提案 1.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事
会第十次临时会议决议公告》及相关公告文件。
三、 会议登记等事项
证券部；
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原
件、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记
手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原
件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，委托
代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2026 年 1 月 7 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲
路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明
“2026 年第一次临时股东会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、 其他事项
联系人：邝女士
联系电话：0757－25336206
联系传真：0757－25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器
股份有限公司证券部
邮政编码：528322
六、 备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，
并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注
提案 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
√
条款的议案》
√
效考核管理制度>的议案》
委托人姓名或者名称（要求详见第 4 点说明）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有公司股份的数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
授权委托书签署日期：
委托有效期限：自签署日至本次股东会结束。
说明：
权”；
其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；
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