证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-076
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025 年 12 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 185 人，代表公司有表决权股份
总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 11,316,800 股不享有表
决权，因此公司有表决权股份总数为 518,965,450 股，下同）。
其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 185
人，代表公司有表决权股份 264,381,636 股，占公司有表决权股份总数的 50.9440%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 182 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 182
人，代表公司有表决权股份 3,060,611 股，占公司有表决权股份总数的 0.5898%。
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 263,843,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7964%；
反对 475,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%；弃权 62,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,522,381 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.0355%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》
同意 262,230,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1863%；
反对 2,090,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7905%；弃权 61,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 909,281 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 68.2880%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0029%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股
东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，
本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
