股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2025-081
西藏发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，上
述提案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、
联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等
相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
心 4 号楼 9 楼）。
联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西藏发展股份有限公司
西藏发展股份有限公司：
兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2026 年 1 月 7 日（星期
三）召开的西藏发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以
下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
委托人股东账号：_________________ 委托日期：2026 年____月____日
委托人持股数量：_________________股；委托人持股性质：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
案
非累积投
票提案
备注：
事项不得有两项或多项指示；
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