证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-088
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
政办公楼一楼大会议室。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 128,296,292 股，占公司有表决权股份总
数的 62.1730%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 128,040,292 股，占公司有表
决权股份总数的 62.0489%。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 256,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1241%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用证
券账户中股份数为 316,238 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股
东会有表决权股份总数为 206,353,762 股，下同。
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 256,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1241%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 256,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1241%。
出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 128,236,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9533%；
反对 12,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 47,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。
中小股东总表决情况：同意 196,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 76.6107%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 18.5084%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：同意 128,247,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9623%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 47,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。
中小股东总表决情况：同意 207,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.1011%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2733%；
弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 18.6255%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师出席本次股东会并发表如下法律意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会
表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
之法律意见书》。
特此公告。
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