证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-045
苏文电能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1））截至 2025 年 12 月 31 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
楼董事会办公室，邮编 213100（信封请注明“股东会”）。
记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明和有效持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东
的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、代理人有效身份证件和有效持股凭证进行
登记。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加
盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、《授权委托书》（附件二）和有效持
股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《苏文电能科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取
信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 5 日 17:00 之前送达公司董事会办公室。
场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
联系人：田圆圆
联系电话：0519-69897126
邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼董事会办公室
邮编：213100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏文电能科技股份有限公司董事会
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