证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-103 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—9:25，
年 12 月 22 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》及有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 177 人，代表
股份 244,811,524 股，占本公司总股本的 31.7408%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 228,249,273 股，占本公司总股本
的 29.5934%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 174 人，代表股份 16,562,251 股，占本公司总股本的 2.1474%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通
过了下列议案：
表决结果为：同意 118,895,801 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.0449%；反
对 1,116,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.9299%；弃权 30,200 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0252%。股东方六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,895,801 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 94.2796%；反对 1,116,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 5.5697%；弃权 30,200 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.1507%。
表决结果为：同意 18,921,101 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 94.4058%；反
对 1,109,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 5.5333%；弃权 12,200 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0609%。股东方六师国资公司、国恒集团公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,921,101 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 94.4058%；反对 1,109,000 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 5.5333%；弃权 12,200 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0609%。
表决结果为：同意 243,642,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5224%；反
对 1,129,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.4612%；弃权 40,200 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0164%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,873,101 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 94.1663%；反对 1,129,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 5.6331%；弃权 40,200 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.2006%。
表决结果为：同意 243,589,224 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5007%；反
对 1,124,900 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.4595%；弃权 97,400 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0398%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,820,001 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 93.9014%；反对 1,124,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 5.6126%；弃权 97,400 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.4860%。
表决结果为：同意 243,634,024 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5190%；反
对 1,131,900 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.4624%；弃权 45,600 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0186%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 18,864,801 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 94.1249%；反对 1,131,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 5.6476%；弃权 45,600 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.2275%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司 2025 年 12 月
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、周琬钦律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决
程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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