证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-046
上海神奇制药投资管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 226
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 180,366,294
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,280
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.7719
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，以
现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人
数及表决方式均符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董
事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事陈世贵先生、独立董事段竞晖先生、独立董事李丛艳女士通过网络视
频参会；
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,941,994 99.7647 337,300 0.1870 87,000 0.0483
B股 47,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 179,989,274 99.7648 337,300 0.1870 87,000 0.0483
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,882,266 99.7316 392,128 0.2174 91,900 0.0510
B股 47,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 179,929,546 99.7317 392,128 0.2174 91,900 0.0510
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于取消
监事会并
修订<公司
章程>及其
附件的议
案》
《关于 2026
年度日常
关联交易
预计情况
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为非累积投票，其中议案 1 为特别决议议案，已
经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案 2 为普通
决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：吉明、徐宝峰、杨敏
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议
表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会
通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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