证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-069
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 09:15-
下午 15:00。
司一楼会议室。
份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2025 年 12 月 6
日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中国 证 券报 》《 证券 日 报》 及 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
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（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 58,795,620 股，占公司有表决权
股份总数的 34.9974%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 52,561,150 股，占上市公司总股份
的 31.2864％。
通过网络投票的股东 129 人，代表股份 6,234,470 股，占公司有表决权股份总
数的 3.7110%。
通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 6,234,670 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7111%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 6,234,470 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7110%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟增资扩股引入投资者暨放弃权利涉及
对外担保及接受关联方担保的议案》
公司控股股东蔡俊权为本次公司全资子公司拟增资扩股引入投资者提供担保，
对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 6,143,080 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
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股东所持股份的 0.1187%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 6,143,080 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.1187%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、王纯
（三）结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出
席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以
及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务
所关于实丰文化发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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