证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-037
安徽耐科装备科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽
耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 73,445,063
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1152
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议外，其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
募集资金专户管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,410,863 99.9534 33,200 0.0452 1,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,416,663 99.9613 27,400 0.0373 1,000 0.0014
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
变更投资规模、 ,430 0 5
结项并将剩余
募集资金继续
存放募集资金
专户管理的议
案》
超募资金永久 ,230 0 5
补充流动资金
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：谢发友、王志强
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
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