证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）060 号
广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十次临时会议于 2025 年 12 月 22 日在公司三楼会议室
召开。本次会议的召开已于 2025 年 12 月 16 日通过书面通知、电子邮件或电话
等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表
决的董事为 9 人（其中，董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为
表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：
一、 《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金用于其他募投项目的公告》。
二、 《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的公告。
三、 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事
和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
四、 《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本次董事会决定于 2026 年 1 月 8 日下午 2 点 45 分在公司三楼会议室召开公
司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的提案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。
备查文件：
特此公告！
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