证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-91
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第四十一次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 19 日（星
期五）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）
以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川
先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道
先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司
除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
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当前总股本的 0.02%。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发
表了同意的审核意见。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2025 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-90 的公
告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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