证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-062
西安银行股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 12 月 12
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十三次会
议的通知。会议于 2025 年 12 月 22 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司
股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会
上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行
股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议
案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司预期信用损
失法实施管理办法〉的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融统计管
理办法〉的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司反洗钱工作
制度〉的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司风险偏好管
理规定〉的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融资产风
险分类办法〉的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司大额风险暴
露管理办法〉的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回
的议案》
梁邦海董事和张成喆董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。
九、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押
所持本公司部分股份的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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