证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-049
香飘飘食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.1039
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式
主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事俞荣建先生因工作原因未能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 227,368,330 99.9378 58,900 0.0259 82,600 0.0363
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：何晶晶、杨北杨
香飘飘食品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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