证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-085
普源精电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
普通股股东所持有表决权数量 124,694,287
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3835
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
部分治理制度的议案》
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,678,739 99.9875 15,548 0.0125 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,559,209 99.8916 132,722 0.1064 2,356 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,559,209 99.8916 132,722 0.1064 2,356 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,559,209 99.8916 132,722 0.1064 2,356 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,559,209 99.8916 132,722 0.1064 2,356 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,559,209 99.8916 132,722 0.1064 2,356 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,559,209 99.8916 132,722 0.1064 2,356 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,677,780 99.9867 13,192 0.0105 3,315 0.0028
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第三届董事会非
独立董事的议案》
第三届董事会非
独立董事的议案》
为第三届董事会
非独立董事的议
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
第三届董事会独
立董事的议案》
第三届董事会独
立董事的议案》
为第三届董事会
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
为第三届董事 36
会非独立董事
的议案》
为第三届董事 ,859
会非独立董事
的议案》
霄为第三届董 ,856
事会非独立董
事的议案》
为第三届董事 ,355
会独立董事的
议案》
为第三届董事 ,356
会独立董事的
议案》
胜为第三届董 ,369
事会独立董事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：赵思存、钱成
普源精电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
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