证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-083
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》
《公
司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,364,381 62.7501 1,847,901 12.3826 3,711,000 24.8673
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 12,738,581 85.3604 1,974,201 13.2290 210,500 1.4106
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 12,736,681 85.3477 1,957,201 13.1150 229,400 1.5373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 12,723,481 85.2592 1,975,301 13.2363 224,500 1.5045
《关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营
层全权办理本次资产置换相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 12,814,781 85.8710 1,872,901 12.5501 235,600 1.5789
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于批
准本次
交易相
关评估
报告的
议案》
《关于公
司资产
置换暨
关联交
易方案
的议案》
《关于评
估机构
性、评估
假设前
提的合
理性、评
估方法
与评估
目的的
相关性
及评估
定价的
公允性
的议案》
《关于公
司拟签
署<股权
转让协
议>的议
案》
《关于提
请股东
会授权
董事会
并同意
董事会
授权公
司经营
层全权
办理本
次资产
置换相
关事项
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
律师：朱晓红、朱丹丹
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
