股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-076
中国铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,466
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,180,848,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,572,674,245
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.80
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第三次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。
本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,178,123,017 99.8750 2,094,299 0.0960 631,514 0.0290
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,771,262 99.9270 2,094,299 0.0557 647,514 0.0173
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,178,056,417 99.8720 2,278,999 0.1045 513,414 0.0235
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,704,662 99.9252 2,278,999 0.0607 529,414 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,227,717 99.8798 2,125,199 0.0975 495,914 0.0227
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,875,962 99.9297 2,125,199 0.0567 511,914 0.0136
下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,165,017 99.8769 2,118,999 0.0972 564,814 0.0259
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,813,262 99.9281 2,118,999 0.0564 580,814 0.0155
易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,204,317 99.8787 2,129,399 0.0977 515,114 0.0236
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,852,562 99.9291 2,129,399 0.0568 531,114 0.0141
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,111,615 99.8745 2,152,699 0.0987 584,516 0.0268
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,759,860 99.9266 2,152,699 0.0574 600,516 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,184,915 99.8778 2,154,399 0.0988 509,516 0.0234
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,833,160 99.9286 2,154,399 0.0574 525,516 0.0140
续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,992,169,577 91.3484 188,148,037 8.6272 531,216 0.0244
H股 753,155,853 47.8901 819,502,392 52.1089 16,000 0.0010
普通股合计： 2,745,325,430 73.1400 1,007,650,429 26.8454 547,216 0.0146
暨持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,111,915 99.8745 2,141,599 0.0982 595,316 0.0273
H股 1,572,658,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,770,160 99.9267 2,141,599 0.0570 611,316 0.0163
暨持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,047,415 99.8715 2,113,099 0.0969 688,316 0.0316
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,695,660 99.9249 2,113,099 0.0563 704,316 0.0188
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,178,484,615 99.8916 1,783,399 0.0818 580,816 0.0266
H股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,751,132,860 99.9366 1,783,399 0.0475 596,816 0.0159
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议 关于公司与 中铝 集
团 于 社 会 和 生 活后 勤 服
务 供 应 协 议 项 下的 持 续
关联交易
审议关于公司与中铝集团
项下的持续关联交易
审议 关于公司与 中铝 集
的持续关联交易
审议 关于公司与 中铝 集
团于工程设计、施工和监
理 服 务 供 应 协 议项 下 的
持续关联交易
审议 关于公司与 中铝 集
议项下的持续关联交易
审议 关于公司与 中铝 集
项下的持续关联交易
审议 关于公司与 中铝 集
下的持续关联交易
审议 关于公司拟 与中 铝
财 务 有 限 责 任 公司 续 签
《金融服务协议》暨持续
关联交易的议案
审议 关于公司拟 与中 铝
融 资 租 赁 有 限 公司 续 签
议》暨持续关联交易的议
案
审议 关于公司拟 与中 铝
商 业 保 理 有 限 公司 续 签
《保理合作框架协议》暨
持续关联交易的议案
审议 关于云南铝 业股 份
有 限 公 司 拟 收 购部 分 控
股 子 公 司 少 数 股东 股 权
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
权股份的二分之一以上同意为通过。
附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外
控股有限公司对该等议案均回避表决。
三、律师见证情况
律师：唐莉律师、晏海丹律师
公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决
程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
备查文件：
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