证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-113
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向黄捷静、项友
亮租赁办公室房屋的议案
公司依据 2025 年日常性关联交易和 2026 年度公司经营计划，特对 2026 年
度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向黄捷静、项友亮租赁办公室房屋
的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江
苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编
号：2025-114）。
公司独立董事专门会议审议同意。
该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强，上述
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向上海贝瑞电子
科技有限公司采购及销售商品的议案
公司依据 2025 年日常性关联交易和 2026 年度公司经营计划，特对 2026 年
度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向上海贝瑞电子科技有限公司采购
及销售商品的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2025-114）。
公司独立董事专门会议审议同意。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向温州耐斯康护
用品有限公司采购商品的议案
公司依据 2025 年日常性关联交易和 2026 年度公司经营计划，特对 2026 年
度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向温州耐斯康护用品有限公司采购
商品的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-114）。
公司独立董事专门会议审议同意。
该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强，上述
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟使用最高额度不超过 2500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
拟投资的期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司在
北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2025-115）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性
好的中低风险理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。自公司董事会审
议 通 过 之 日 起 12 个 月 内 有 效 。 具 体 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-116）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》
（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事会议决议》
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