证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-073
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届
董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于
靖先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，经公司总
经理提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任姚旌江先生为公司副总经理，任
职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
鉴于公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去
董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作
顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任王甜甜女士
为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
鉴于王甜甜女士因工作调整原因申请不再担任证券事务代表职务，兹聘任曹
铭楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期为本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
预计的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事夏靖回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
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