味知香: 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
苏州市味知香食品股份有限公司
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事专门会议第二次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议
应到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《独立董事专门会议工作制度》等
法律法规的规定。
本次会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
独立董事认为：公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易
预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公
司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信