A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-044
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年
及视频的方式召开了第十届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19
日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议
由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议：以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，
一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》（内容详见上
海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与关联人
共同向控股子公司增资的公告》），本议案属于关联交易，关联董事王臻女士、张
晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决，本议案已经董事会审计委员会、
独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
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