证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-084
普源精电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一
致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由与会董事共同推举王悦先生
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第三届董事会董事长。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期 3 年，与公
司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：
(一) 战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦
(二) 审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜
(三) 提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦
(四) 薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川
(五) 环境、社会及公司治理(ESG)委员会：王宁（主任委员）、秦策、程
建川、许煦、刘连胜
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）
许煦女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，公
司同步制定了《普源精电科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实
施细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任孙宁霄先生、程
建川先生为公司副总经理；指定程建川先生为公司董事会秘书，任期自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程建川先生已
取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》、
《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国
证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公
司财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。
全体董事一致同意聘请吕妮娜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
吕妮娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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