证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-055
安邦护卫集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召
开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立
董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第二届董事会。
事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。
现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
磊先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于
失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员
均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书周黎隽女士、证券事务代表王艳女士均已取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书周黎隽女士、证券事务代表王艳女士联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼
联系电话：0571-87557906
邮箱：abhwzqb@zjabhw.com
四、公司换届离任情况
因公司第一届董事会届满，非独立董事诸葛斌先生，独立董事刘波先生、沈
红波先生、肖炜麟先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，诸葛斌先
生不再担任公司总经理、财务负责人职务，郭子仪先生不再担任公司副总经理职
务。同时，公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第
二届监事会成员章磊先生、梁程程女士、吕玉炜女士不再担任公司监事职务。公
司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
石焕挺先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；正
高级经济师；曾任舟山港务管理局资产管理处处长，舟山港务集团有限公司投资
发展部部长，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司总
经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，浙江省省属
企业专职外部董事；2025 年 11 月起任安邦护卫集团党委副书记；2025 年 12 月
起任安邦护卫集团董事。
童军杰先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；2003
年至 2009 年担任中电海康集团有限公司项目总监，2009 年至 2017 年，历任杭
州海康威视数字技术股份有限公司系统业务中心项目总监、公安事业部行业总监、
金融事业部市场总监、司法事业部总经理，2017 年至 2021 年，任杭州海康威视
数字技术股份有限公司浙江省业务中心副总裁，2021 年起任安邦护卫集团副总
经理。
柯林田先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998
年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004 年起在衢州市委组织部任职；
务员三处副处长、二级调研员；2024 年 2 月起任安邦护卫集团党委委员、纪委
书记。2024 年 4 月起任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责
人）。
周黎隽女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级经济师，2005 年至 2007 年任浙江省家庭教育杂志社编辑，2008 年至
环境科技股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，2011 年至 2017 年任
杭州高新橡塑材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017 年至 2018 年任杭
州持正科技股份有限公司董事会秘书，2019 年至 2021 年 2 月任上海世浦泰环保
科技集团有限公司董事会秘书，2021 年起任安邦护卫集团董事会秘书。
王艳女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取
得董事会秘书任职资格证书，先后任职于安邦护卫集团股份有限公司综合办公室、
战略规划部，2021 年起入职公司董事会办公室，2024 年 4 月起任安邦护卫集团
证券事务代表。
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