证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-072
江苏洪田科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇
川区荣盛路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.1670%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,876,300 99.9805 2,700 0.0040 10,300 0.0155
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,670,400 99.9803 1,600 0.0026 10,100 0.0171
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 ,300 0
案
年度日常关联 ,400 0
交易预计额度
及预计 2026 年
度日常关联交
易额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：魏栋梁、刘美辛
公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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