证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-142
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于2025年12月22日召开，会议定于2026年1月7日（周三）召开2026年第一次临时
股东会。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年01月07日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
（1）2025年12月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
关于独立董事到期卸任暨选举独
立董事的议案
事的议案》，并同意提交股东会审议。具体内容详见2025年12月22日披露于深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
方可进行表决。
三、会议登记等事项
或传真到公司。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代
理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件送交公司，以便
登记确认。
半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参
会。
会务联系人：董事会办公室
联系电话：010-62575817/13021289828
联系传真：010-82886650
电子邮箱：dongshihui@cset.ac.cn
通讯地址：北京市海淀区苏州街3号9层901，董事会办公室
邮政编码：100080
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京中科润宇环
保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代为行使表决权。受托人对列入会议议
程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时
提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可
以/不可以）按照自己的意思进行表决。
委托人对本次股东会提案表决意见如下：
备注
提案 该列打钩
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的
议案
委托人的姓名或名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人持股类别：
受托人的姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
委托人签名或盖章（个人股东签字；法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
附注：
议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
法定代表人签字。
附件3：参会股东登记表
北京中科润宇环保科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
持股数量（股）： 出席会议人员姓名：
代理人姓名（如委
是否委托：
托）：
代理人身份证号码（如
联系电话：
委托）：
电子邮箱： 联系地址：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
附注：
传真方式（传真号：010- 82886650）到公司（地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科
技大厦北座 901 董事会办公室，邮政编码：100080，信封请注明“股东会”字样），不
接受电话登记。
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