证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-043
杭州华旺新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.2129
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》《公
司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,733,718 99.5546 1,011,748 0.3693 208,180 0.0761
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,091,795 99.3203 1,758,371 0.6418 103,480 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 273,147,518 99.7057 704,648 0.2572 101,480 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,752,430 92.8267 968,348 6.5361 94,380 0.6372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,888,424 99.6111 841,622 0.3072 223,600 0.0817
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《 关 于 2026
年度对外担
保预计额度
的议案》
《关于开展票
议案》
《关于申请
行授信额度
的议案》
《关于预计
常关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
实业集团有限公司、钭正良、钭江浩已回避表决，其合计所持股份 259,138,488
股不计入该议案有表决权股份总数；
三、 律师见证情况
律师：王艳、吴韦唯
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
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