证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—050
山东金晶科技股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 12 月 19 日以电话方式发出召开九届
四次董事会的通知，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应
到董事 9 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主
持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案
详见编号为临 2025-051 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改
说明的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会》
的议案
详见编号为临 2025-052 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
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