证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-50 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日下午以
现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其
他董事代为出席会议，董事从容女士因公务，委托董事贾屹先生出席并代为行使
表决权。本次会议现场出席董事 4 人，视频出席董事 4 人，董事朱峰先生、郭伟
华先生，独立董事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事
长戴旻先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司决策事项及权限表》的议案
会议同意对《公司决策事项及权限表》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案
会议同意对《公司董事会授权事项清单》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披
露事务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披
露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
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