证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-050
宁波永新光学股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，
本次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
本议案已经公司第八届审计委员会第十二次会议及公司 2025 年第二次独立
董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加 2025 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事曹志欣回避表决。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
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