深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
会议资料
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目 录
议案一 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以
及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深
圳市中科蓝讯科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议
事规则》”）等相关规定，特制定深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之
前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东大会所审议议案相关的关联股东需
回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走
动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声
喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平
等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开
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一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15 点 00 分
（二）会议地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司
会议室
（三）网络投票系统、起止日期和投票时间
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下议案：
序号 非累计投票议案名称
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
（六）与会股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东对各项议案投票表决；
（八）休会、统计表决结果；
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（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）会议结束，散会。
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董事会
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议案一
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关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据法律法规要求并结合实际情况，公司拟取消监事会、变更注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公
司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合实际情况，不
再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关
职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中
涉及监事会及监事的规定不再适用。
在本次股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事仍会严
格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维
护公司及全体股东的合法利益。
二、公司注册资本变更的情况
公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，
公司为符合条件的 105 名激励对象共计归属 292,950 股，本次归属新增股份已
于 2025 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，
公司的注册资本由人民币 120,305,250.00 元变更为人民币 120,598,200.00 元。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上
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市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合
取消监事会、变更注册资本的事项，对《公司章程》进行全面梳理并修订相关
条款。
提请股东大会授权董事长及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、
章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案登记
的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见公
司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修
订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-040）。修订后的《公司章
程 》 全 文 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的文件。
以上内容，请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
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议案二
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关于修订及制定公司部分制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根
据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
和《公司章程》的规定，并结合实际情况修订及制定了部分制度，具体情况如
下：
序号 制度名称 具体形式
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见公
司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修
订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-040）。修订及制定的制度
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全 文 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的文件。
以上内容，请各位股东及股东代理人予以审议。
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议案三
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
经对审计机构的资料审核及初步评定，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2025年度会计师事务所，续聘事项自本次股东大会审议
通过之日起生效，提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况
及市场价格与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，具体内容请见公司 2025 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-032）。
以上内容，请各位股东及股东代理人予以审议。
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