宝鸡钛业股份有限公司
二 O 二五年十二月三十日
目 录
一、会议议程
二、会议议案
宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料
宝鸡钛业股份有限公司
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
审议《关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案》
；
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、主持人宣读股东会决议
第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第八项、与会董事签署会议决议
第九项、主持人宣布会议结束
宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料
关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制
审计机构的议案
各位股东：
公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合
同已到期，鉴于其已连续 8 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工
作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，现提
议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信所”
）为本
公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费
用分别为 60 万元和 25 万元（不含差旅费）
。立信所基本情况具体详见
公司 2025 年 10 月 28 日披露的《公司关于变更会计师事务所暨聘请 2025
年度审计机构的公告》
。
该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东
审议。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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