上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
上海联影医疗科技股份有限公司
会议资料
二〇二五 年 十二 月
上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
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一、2025 年第一次临时股东会会议议程
二、2025 年第一次临时股东会须知
三、2025 年第一次临时股东会会议议案
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召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 30 日
本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
现场会议地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
召集人：公司董事会
主持人：董事 TAO CAI 先生
序号 会议议程
一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事及列席高级管理人员；
二
主持人宣布大会正式开始
三 宣读股东会会议须知，推举本次会议计票人、监票人
宣读议案，提请股东审议如下议案：
四
股东及股东代表发言、提问
五 股东及股东代表对议案进行投票表决
休会，统计现场会议表决结果
复会，宣布现场表决结果
见证律师发表法律意见
六
签署会议记录等相关文件
会议结束
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为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定
股东会须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之
前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示
意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先
举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或
提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股
东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东和股东代理人，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、
“反对”
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为
无效票，作弃权处理。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会
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发言。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止。
十二、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司
不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，
平等对待所有股东。
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议案一：
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）结合公司
的日常生产经营所需，对于 2026 年度日常关联交易的预计如下：
单位：人民币万元
本年年初至
本次预计金
关联 预计占全 预计占全 额与上年实
本次预计交 30 日与关联 年预计实际
交易 关联人 年同类业 年同类业 际发生金额
易金额 人累计已发 发生交易金
类别 务比例 务比例 差异较大的
生的交易金 额
原因
额
上海联影智
向关
能科技股份 16,076.35 1.91% 11,108.65 13,500.00 1.87% 不适用
联人
有限公司
购买
上海联影微 主要系业
原材
电子科技有 12,587.90 1.50% 8,031.68 8,675.13 1.20% 务规模增
料
限公司 加所致
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武汉联影智
融医疗科技 2,731.55 0.33% 875.63 875.63 0.12% 不适用
有限公司
深圳市联影
高端医疗装
备创新研究
院
小计 34,095.80 4.06% 20,015.96 23,050.76 3.19% /
主要系关
武汉联影智 联方复合
融医疗科技 26,359.87 1.86% 2,666.77 10,406.71 0.88% 手术室业
有限公司 务规模增
长所致
上海联影智
慧医疗投资
管理有限公
司
向关
深圳市联新 主要系业
联人
移动医疗科 7,079.65 0.50% 988.11 1,185.73 0.10% 务规模增
销售 技有限公司 加所致
产品、
上海联影智
商品
元医疗科技 100.00 0.01% 99.63 119.56 0.01% 不适用
有限公司
上海联影微
电子科技有 304.31 0.02% 4.33 5.20 0.00% 不适用
限公司
联影越质科
学仪器（上
海）有限公
司
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武汉联影科
学仪器有限 244.07 0.02% / / / 不适用
公司
主要系新
上海虹临科
建医疗服
技投资有限 14,181.74 1.00% / / /
务中心采
公司
购
上海联影医
疗高新技术
研究院有限
公司
上海联影智 主要系共
能科技股份 4,801.77 0.34% / / / 建算力平
有限公司 台所致
小计 54,745.35 3.86% 3,841.23 11,816.06 1.00% /
武汉联影智
融医疗科技 919.00 0.45% 296.95 356.34 0.21% 不适用
有限公司
上海联影智
慧医疗投资
向关 管理有限公
联人 司
提供 武汉中科医
劳务 疗科技工业
技术研究院
有限公司
上海联影智
能科技股份 578.29 0.28% 11.85 14.22 0.01% 不适用
有限公司
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武汉联影科
学仪器有限 389.77 0.19% / / 0.00% 不适用
公司
联影越质科
学仪器（上
海）有限公
司
上海联影智
元医疗科技 200.00 0.10% 132.56 159.07 0.09% 不适用
有限公司
小计 3,716.50 1.80% 655.68 786.82 0.46% /
北京联影智
能影像技术 800.00 0.36% 3,783.95 4,000.00 2.17% 不适用
研究院
上海联影微
电子科技有 5,984.00 2.70% 3,043.40 6,500.46 3.52% 不适用
限公司
上海联影智
接 受 能科技股份 1,720.00 0.78% 492.03 1,000.00 0.54% 不适用
关 联 有限公司
人 提 深圳市联影
供 的 高端医疗装
服务 备创新研究
院
上海联影医
疗高新技术
研究院有限
公司
中国医学装
备协会
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武汉中科医
疗科技工业
技术研究院
有限公司
上海联影智
慧医疗投资
管理有限公
司
上海联影智
元医疗科技 560.00 0.25% / / / 不适用
有限公司
小计 12,997.00 5.87% 8,905.89 14,706.15 7.97% /
上海联影智
能科技股份 60.00 39.22% 8.04 16.08 17.87% 不适用
有限公司
上海联影微
电子科技有 35.00 22.88% 3.90 7.80 8.67% 不适用
限公司
商标
上海联影智
授权
慧医疗投资
许可 38.00 24.84% 10.45 20.90 23.22% 不适用
管理有限公
司
武汉联影智
融医疗科技 20.00 13.07% 4.22 8.44 9.38% 不适用
有限公司
小计 153.00 100.00% 26.61 53.22 59.13% /
合计 105,707.65 / 33,445.37 50,413.01 / /
注 1：以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；
注 2：“2025 年度全年预计实际发生交易金额”为 2025 年 1-10 月实际发生数与 11-12 月预计发生数加
计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。
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具 体内 容详 见 公 司于 2025 年 12 月 13 日披 露在上 海证 券交易 所网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《联影医疗关于 2026 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请本次股东会审议。
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