证券代码：盛帮股份 证券简称：301233 公告编号：2025-051
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次董事会会议通知已
于 2025 年 12 月 15 日通过电子方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，
由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、
有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
经与会董事审议，认为公司本次募投项目延长实施期限是根据募投项目的实
施进度、市场需求情况及公司未来发展规划做出的审慎决定，仅涉及募投项目投
资进度的变化，未调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投
项目延长实施期限的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，认为公司日常关联交易系基于正常的业务往来，根据公司
的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关
联交易而对关联方产生重大依赖。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会
审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赖凯已回避表决。
二、备查文件
特此公告。
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