证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-081
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。
公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召
开。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。
（二）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》（公
告编号：2025-082）。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度考核薪酬的议
案》
本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事赵新军先生、满高鹏
先生已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司高级管理人员 2024 年度考核薪酬。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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