证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-046
南京伟思医疗科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2025 年 12 月 19 日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会
会议通知时限的相关情况作出说明。
本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
因公司位于南京市雨花台区硕果路 1 号的“伟思医疗总部研发经济园”已顺
利完成竣工验收，具备成熟高效的办公及运营条件，计划于 2026 年上半年完成
整体搬迁。新总部集高端研发、智能制造与现代化办公于一体，在办公环境、生
产承载能力、研发基础设施及智能化水平等方面均显著优于现有场所，将为公司
高质量发展提供有力支撑。
为优化资产结构、提升资源配置效率并增强资金流动性，公司拟处置现办公
总部——南京市雨花台区宁双路 19 号 9 幢的房屋建筑物及附属固定资产。经与
交易对方江苏云智汇创业投资有限公司协商一致，本次资产转让含税总价为人民
币 11,900 万元（大写：壹亿壹仟玖佰万元整）。
本次处置有助于盘活存量资产，解决搬迁后资产闲置问题，降低维护管理成
本，并回笼资金用于新总部运营及核心业务发展，符合公司长期战略及全体股东
利益。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2025-045）。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
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