证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2025-035
西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，
体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
珠金融城金玺苑15层。
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
上述议案经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第八届董事会
第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨
潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中
小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证
券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、
持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理
登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函
在 2026 年 01 月 07 日 16:30 前送达或传真至公司董办）
下午 15:30 至 16:30 时。
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融
城金玺苑 15 层
邮政编码：850000
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书(复印有效)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
附件 1：
简称为“西矿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
票。
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互 联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间 内通过 深交所 互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托______先生/女士代表本人(公司) 出席西
藏矿业发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会，对以下
议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权：
(若无明确指示，代理人可自行投票。)
本人(本公司)对 2026年第一次临时股东会审议事项的表
决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
选举蔡方伟先生为公司第八届董 非累积投票提
事会非独立董事的议案 案
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股性质和持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东会结束
授权日期：2026 年 1 月 日
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