平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料
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目 录
关于公司董事会换届并选举新一届董事会非独立董事的议案 ..... 5
关于公司董事会换届并选举新一届董事会独立董事的议案 ....... 8
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关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
基于平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展
情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等相关规定，经公开招标公司拟变更会计师事务所，聘
任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）
为公司 2025 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与
公司原审计机构河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“守正创新事务所”）进行了充分沟通，守正创新事务所已知悉
本次变更事项并且无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，
注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
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过 400 人。
致同事务所经审计的 2024 年度业务收入总额为 26.14 亿元，其
中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报
上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。公司同行业上市公
司 1 家。
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购
买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监
督管理措施 19 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。69 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 人次、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 4 次。
（二）项目信息
项目合伙人：王高林，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从
事上市公司审计，2018 年开始在致同事务所执业；2025 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 份，签署挂牌公
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司审计报告 11 份。
签字注册会计师：张晓玲，2018 年成为注册会计师，2021 年开
始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份，签署挂牌公司审计
报告 4 份。
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立
性的情形。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
项目 本期（2025 年） 上期（2024 年） 增减(%)
财务报表审计收费
金额（万元） 118 100 18
内控审计收费
金额（万元） 60 60 -
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二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为河南守正创新会计师事务所（特殊普通合
伙），该所已为公司提供审计服务 1 年，上年度为公司出具了标准无
保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，守正创新事务所始
终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司
审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已
委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所
的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并
根据评标结果，公司拟变更会计师事务所，聘任致同事务所为公司
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进
行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更
无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极
做好沟通及配合工作。
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关于公司董事会换届并选举新一届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公
司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过
并同意提名李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、张国川先生、梁五
星先生、付文龙先生、陈金伟先生、张后军先生、张天良先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事
候选人将与股东会选举产生的 5 名独立董事和公司职工代表大会选
举的职工代表董事王羊娃先生共同组成公司第十届董事会，任期三年。
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附件 非独立董事候选人简历
李庆明先生：1975年8月出生，教授级高级工程师。曾任本公司
朝川矿矿长、党委副书记，一矿党委委员、副书记、矿长，中国平煤
神马集团安监局局长。现任中国平煤神马控股集团有限公司副总经理，
本公司党委书记、董事。
焦振营先生（董事长）：1972年7月出生，工程硕士，教授级高
级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理，
平煤股份一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副
书记。现任中国平煤神马控股集团有限公司副总经理，本公司董事长、
党委副书记。
吴昕先生：1969年11月出生，大学，教授级高级工程师。曾任平
煤股份四矿矿长、党委副书记；平宝公司总经理、董事长、党委副书
记，首山二矿筹建处主任；中国平煤神马集团化工事业部部长，中国
平煤神马集团副总工程师、河南平煤神马首山热能公司董事长。现任
平煤神马集团副总工程师，本公司董事。
张国川先生（总经理）：1977年11月出生，教授级高级工程师。
曾任平煤股份朝川矿矿长、党委副书记、党委书记，梁洼事务办主任；
平宝公司党委副书记，董事长、总经理，平宝公司党委书记、董事长。
现任本公司董事、党委副书记、总经理、煤炭开采利用研究院院长。
梁五星先生：1971年10月出生，大学，高级工程师，曾任中国平
煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公司
党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、
董事长、总经理。现任本公司副总经理，运销公司党委副书记、总经
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理。
付文龙先生：1975年3月出生，大学，高级工程师。曾任平煤股
份十二矿副矿长、平煤股份十矿矿长，现任平煤股份总工程师，平宝
公司党委书记。
陈金伟先生：1972年3月出生，研究生学历，高级经济师。曾任
中国平煤神马集团焦化事业部部长，焦化销售公司董事长，企业改革
管理部总监。现任平煤神马集团董事会秘书、资本运作部（国际部）
总监，本公司董事。
张后军先生：1972年7月出生，正高级会计师。曾任中国平煤神
马集团财务资产部副部长。现任本公司董事、财务总监、经营财务部
总监。
张天良先生：1963年12月出生，大学，经济师。曾任平煤股份运
销公司经理、副书记，平港贸易公司董事长，平煤股份副总经理、煤
焦营销总监。
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关于公司董事会换届并选举新一届董事会
独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公
司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议
通过并同意提名薛玉莲女士、高永华先生、姜涟先生、朱政罡先生、
陈美颖女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述独立董事候选人将与股东会选举产生的 9 名非独立董事和公司
职工代表大会选举的职工代表董事王羊娃先生共同组成公司第十届
董事会，任期三年。
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附件：独立董事候选人简历
薛玉莲女士：1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。
曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会
计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是
会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。
曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司独立董
事。
高永华先生：1963年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶
山市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份
有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家
咨询委员会主任委员（正行级），本公司独立董事。
姜涟先生：1963年3月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。
曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中
国）有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北
京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙
人。现任苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗
科技股份有限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。
朱政罡先生：1969 年 11 月出生，硕士研究生，会计师，美国注
册管理会计师(CMA)。曾任香港旭日集团高级会计主管（股票代码：
码：美国 TEL、瑞士 TECN.SW）；德达盖立实业集团中国区财务总监、
独资公司董事及中外合资企业外方管理者代表
（股票代码：美国 DGLLY、
以色列 DELT）；东莞市摩仕根税务师事务所有限公司税务咨询师。
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现任晨昇（广东）科技有限公司财务总监。在财务共享、业财融合、
企业并购、搭建标准化财务流程与内控体系等方面具有丰富经验。
陈美颖女士：1982 年 5 月出生，法学博士、经济法学博士后。
现任华东政法大学经济法学院副教授，硕士生导师，兼任上海凯荣律
师事务所顾问律师。研究方向为企业公司法、证券法，重点关注国有
企业深化改革和上市公司监督治理、企业合规管理等领域。
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