证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-126
浙江豪声电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目再次延期的议案》
为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要
求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施
现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目整体达到
预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《募投项目延期公告》
（公告编号：2025-127）。
所审议案经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，全体委员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
所审议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，一致同意
将该议案提交公司董事会审议。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次募集资金投
资项目延期事项无异议，并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙
江豪声电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会
议决议》；
（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会
议决议》；
（四）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门
会议决议》；
（五）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有
限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
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