股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-034
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第五次临时会议于 2025 年 12 月 22 日以现场加通
讯会议方式召开。公司董事会办公室于 2025 年 12 月 15 日
以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。会议由副董事长尼拉女士主持，经与会董
事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案》
。
鉴于公司第八届董事会董事长张金涛先生工作调整，根
据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照
相关法律程序进行补选工作。经公司董事会提名委员会资格
审查，同意提名蔡方伟先生(简历详见附件)为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
此议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东会审
议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通
知的议案》
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十二日
附件：第八届非独立董事候选人简历
蔡方伟，男，1971 年 7 月生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。1997 年 4 月参加工作,曾担任宝钢集团设备部
电气技术室助理工程师(电气设备)，宝钢股份设备部三电维
修室工程师(电控设备)、电气试验室主任工程师(电控设备)、
自动化组长，宝钢股份宝钢分公司设备部电气试验室副主任、
主任，检修管理室主任，宝钢股份不锈钢事业部设备部副部
长、部长，宝钢不锈钢有限公司设备部部长兼闲置资产(呆
滞备件)处置项目组组长、炼铁厂厂长，钢管条钢事业部条
钢改造项目组经理、钢管条钢事业部总经理助理兼设备能环
部部长等职务。2020 年 1 月至 2025 年 12 月初担任宝武清能
高级副总裁。2025 年 12 月至今担任西藏矿业资产经营有限
公司党委书记。目前兼任上海市金属学会副理事长、中国工
业气体工业协会副理事长、《宝钢技术》学术期刊编委。
截至会议召开日，蔡方伟先生未持有公司股份，与其他
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡方伟先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情
形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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