证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-093
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2025 年 12 月 22 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 12 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董
事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
基于对 Arthrosi Therapeutics,Inc.（以下简称“Arthrosi”）被并购交易及公
司痛风创新药氘泊替诺雷（AR882）大中华区市场和优先全球供应的强烈信心，
为了支持公司持续稳定健康发展，控股股东广东广润集团有限公司（以下简称：
广润集团）将其子公司 Guangrun Health Industry (Hong Kong) Co. Limited 持有
Arthrosi 的 9.07%股权按照 E 轮投资后的净收益（Arthrosi E 轮投后估值为 3.83
亿美元），无偿、无条件地给公司，支持公司创新发展。
本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、
不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
本事项无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《 关 于 收到控 股 股东支 持公 司发 展承 诺暨关 联交易的公告》（公 告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
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