（股票代码：600191）
会 议 资 料
股权登记日：2025-12-25
会议召开日：2025-12-30
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布会议开幕
二 介绍本次股东会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下议案进行逐项审议并表决：
五 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布会议表决结果
六 律师对股东会出具法律意见书
七 会议闭幕
议案一
关于公司出售资产的议案
各位股东：
根据公司发展需要，公司拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华
资宾馆及附属营销大楼，交易金额为人民币 2,910.00 万元。
上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布
的《华资实业关于出售资产的公告》（临 2025-063）。
以上议案，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
议案二
关于公司出售资产暨关联交易的议案
各位股东：
根据公司发展的需要，公司拟向内蒙古麦便利超市有限公司出售位于公司厂
区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额为人民币 1,740.00 万元。
上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布
的《华资实业关于出售房产及土地使用权暨关联交易的公告》（2025-065）。
以上议案，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
议案三
关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司拟与滨州中
裕食品有限公司及其控制的滨州中谷维食品有限公司、滨州满宇能源发展有限公
司等发生日常关联交易 16,063.33 万元。
上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布
的《华资实业关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-064）。
以上议案，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
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