山东邦基科技股份有限公司
二〇二五年十二月
一、2025 年第四次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相
关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的
全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工
作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。
利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在
办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经会议主持人许
可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其
持有股份由多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。会议表决时，将不进行发言。
题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及
公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，会议主持人和相关人员
有权拒绝回答。
票人共计两名，由两名股东代表组成。股东会对提案进行表决时，请各位股东在
表决票上签名，由股东代表（或授权代表）、律师计票。
具法律意见。
二、2025 年第四次临时股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 12 月 31 日 10 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。
三、会议主持人：董事长王由成先生。
四、会议议程：
序号 议案名称
累积投票议案
场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况。
上签字。
三、2025 年第四次临时股东会议案
议案一：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
公司于 2025 年 12 月 15 日收到公司非独立董事陈涛先生递交的书面辞职报
告。因工作调整，陈涛先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副董事长及
董事会专门委员会的相关职务。辞职后，陈涛先生将不在公司其他岗位任职。根
据《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》等有关规定，
陈涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于 2025 年 12 月 15
日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会
非独立董事的议案》，同意选举张洪超先生为公司第二届非独立董事候选人（简
历见附件），并提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨
补选董事候选人的公告》（公告编号：2025-108）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第二届董事
会第十九次会议审议通过。请各位股东审议。
附件：
张洪超先生简历
张洪超，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所
(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现
任山西邦基生物有限公司监事、云南邦基生物技术有限公司监事、山东邦基科技
股份有限公司董事会秘书。
张洪超先生直接持有公司股票 4.00 万股，通过淄博邦盈企业管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股票 24.00 万股，合计持有公司股票 28.00 万股，占
公司总股本的 0.16%；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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