成都燃气 2025 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：603053 证券简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
会
议
资
料
成都燃气 2025 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理
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成都燃气集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成
都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相
关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”
或“公司”）特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知，
请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权
益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席
会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
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四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟
到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书。
证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人身份证，授权委托书。
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨
询权和表决权等各项权益。
六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会
前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股
东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的
范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简
意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司
商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。
七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出
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席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案
“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为
计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统
计和监督工作。
九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会
决议公告。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由
股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，
不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
十一、网络投票操作流程见本公司于 2025 年 12 月 18
日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有
限公司关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公
告》（公告编号 2025-044）。
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一、会议时间、地点及投票方式
会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14 时 00 分
会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 207 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长王柄皓先生
二、会议流程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会
议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案：
资金的议案》
更登记的议案》
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
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议案一：关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
高速天然气高压输储气管道建设项目”首次公开发行股票并
上市，实际募集资金净额人民币 90,596.61 万元。截至 2025
年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 57,320.53
万元，募集资金剔除利息收入节余金额为 33,276.08 万元，
利息收入 8,977.96 万元，资金节余共计 42,254.04 万元。
鉴于公司募集资金投资项目“成都市绕城高速天然气高压输
储气管道建设项目”主体工程已基本建设完毕并达到预定可
使用状态，为了提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目
结项，并将节余募集资金及利息收入 42,254.04 万元（最终
实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动。
上述事项已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十次会议审议通过，具体详情已于 2025 年 12 月 11 日
刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
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司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号 2025-039），现提请各位股东及股东代
表审议。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》
及附件并办理变更登记的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深化国有企业
监事会改革实施方案》《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则）》《成都市市属监管企业公司章程指引》等法律法
规要求，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺
企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内
部监督体系。公司拟取消监事会，将监事会职责统筹整合到
董事会审计委员会，依法行使相关监督职责，并对《成都燃
气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的条款进
行修订。
基于上述监督职能调整，公司监事会拟免去霍志昌先
生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务。公司于 2025 年 12
月 22 日召开第五届职工代表大会第七次会议，免去杨晓明
先生和吴彬彬先生职工监事职务，但其仍继续在公司担任其
他职务。
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
除上述修订外，《公司章程》《股东会议事规则》《董
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事会议事规则》的其他条款内容保持不变，上述变更最终以
登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授
权董事会办公室办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关
事宜。
上述事项已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十一次会议审议通过，《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》全文已于 2025 年 12 月 18 日刊载于《上
海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《成都燃气关于取消监事会、
修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编
号 2025-043），现提请各位股东及股东代表审议。
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