证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-043
山东华特达因健康股份有限公司
第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 12 月
实际参加董事 9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于修订《总经理办公会议事规则》的议案”。
（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于修订《董事会秘书工作制度》的议案”。
（三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于修订《信息披露管理制度》的议案”。
（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案”。
（五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案”。
根据基金执行事务合伙人的意见，为该基金取得更好收益，经公
司董事会审议，同意山东达因海洋生物制药股份有限公司对参与投资
的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）经营期限延长至 2028
年 1 月 30 日，并就基金经营场所变更事项一并签署补充协议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
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