证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-040
新疆火炬燃气股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于2025年12月22日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议的通知于
人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件并结合公司实际，公司对现行部分内控制度
的相关内容进行系统性修订，并制定董事、高级管理人员离职管理制度。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
法>的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
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